C’est le butin saisi par les enquêteurs de la police nationale à l’issue d’une vaste enquête sur une société lyonnaise soupçonnée d’escroquerie financière. Trois hommes, âgés de 22, 39 et 54 ans, ont été interpellés le 26 mars 2025 et mis en examen deux jours plus tard pour escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé et exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers.
L’enquête avait été ouverte en novembre 2024 après un signalement visant une société lyonnaise. Les investigations ont révélé un système bien rodé. La structure proposait à ses clients des services d’investissement, sans disposer des agréments nécessaires auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Pour inspirer confiance, les gérants auraient utilisé de "faux partenariats avec des banques et des prestataires spécialisés en actifs numériques."
Entre 2022 et 2025, "près de 6 millions d’euros ont été versés par des clients" sur les comptes de cette société. Selon la police, seule une "faible proportion des fonds a été effectivement investie." Le reste aurait servi à financer le train de vie des gérants.
Deux des suspects identifiés
En septembre 2024, la société change de nom, mais pas de méthode. Deux des suspects identifiés, âgés de 22 et 54 ans, continuent de diriger l’activité. Un troisième homme, âgé de 39 ans, est recruté en tant que directeur technique. L’escroquerie se poursuit sous surveillance étroite des services de police.
Le 26 mars, après plusieurs mois de travail sous commission rogatoire, les trois hommes sont interpellés. Les perquisitions permettent une saisie impressionnante. Les enquêteurs découvrent quatre lingots d’or et quatre-vingts pièces d’or, pour une valeur estimée à 600 000 euros, ainsi que trente-et-une montres de luxe évaluées à 304 293 euros.
Deux voitures sportives de prestige, respectivement estimées à 133 000 et 102 000 euros, sont également saisies, tout comme 33 000 euros en cryptomonnaies. Enfin, les comptes bancaires liés à l’affaire permettent de récupérer 257 265 euros. L’ensemble des avoirs criminels saisis dans cette procédure est valorisé à environ 2,1 millions d’euros.
Au total, la valeur des avoirs criminels saisis est estimée à "environ 2,1 millions d’euros," précise la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN).
Présentés à un juge d’instruction le 28 mars 2025, "les trois hommes ont été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs et escroquerie en bande organisée." Deux d’entre eux sont également poursuivis pour "blanchiment aggravé et exercice illégal d’activités réglementées."
L’un des suspects a été placé en "détention provisoire", tandis que les deux autres ont été laissés libres sous "contrôle judiciaire."
Tu te répète le Troll 🧌. Combien il te paye au RN pour dire autant de bêtises et de mensonges ? . Sinon si ta patronne c’es tapas quoi ne faire des 5 millions d’euros qu’elle a volé, je veux bine en profiter moi aussi…
Signaler Répondrealors là les noms ne sortent pas bizarrement !!!!
Signaler RépondrePim Pam Poum ou Les Pieds Niquelés...J hésite ?!?!🤔🤔
Signaler RépondreJ’ai ma petite idée, 5/6 millions d’euros détournés ? Peut-être les équipes du RN qui n’acceptent pas les sanctions contre leur parti de VOLEURS et veulent rendre l’argent public volé mais en les volant ailleurs bien entendu pas les leur ..
Signaler RépondreBizarrement on donne pas les noms cette fois ci.
Signaler RépondrePuis qu'ils trouvent des personnes suffisamment naïves pour leur confier leurs économies , pourquoi se gêner ? Comme l'a dit Einstein “Il n’existe que deux choses infinies, l’Univers et la bêtise humaine... mais pour l'Univers, je n'ai pas de certitude absolue.”
Signaler RépondrePourquoi Gogole ? T'en as pas marre d'enrichir les Ricains ?
Signaler RépondreSinon, t'as l'Algérie, question arnaque du peuple (au peuple), c'est pas mal non plus. Une poignée de mecs se partagent le gâteau, pendant que ceux qui y habitent veulent venir en France et ceux qui sont en France ne veulent pas y retourner, c'est révélateur, non ?
Votre position est claire et mérite une sympathie inclusive
Signaler RépondreTout va plutôt dans un pays
Signaler RépondreIsraël les rois de l'arnaque en tout genre
Google est votre ami.
Je me permets de rajouter une phrase du regretté Coluche : " s'ils trouvent des c.ns pour payer !!"
Signaler RépondreInversion des valeurs...aucune pitié pour les escrocs...echafaud
Signaler RépondrePas possible,sinon ils ne pourront pas franchir la douane tranquillement pour rentrer à Tel Aviv!
Signaler RépondreNu te lla
Signaler RépondreEncore un qui a oublié son traitement. Tu es conscient du niveau ahurissant de bêtise que montre ton commentaire ? Non, bien sûr, sinon tu te cacherais au fond d'un trou tellement tu aurais honte.
Signaler RépondreCela dit, au lieu de débiter des c...s, tu peux aussi te barrer ailleurs, tiens chez le Rouquin psychopathe, mais pour ça faut du courage, et là...
Ce sont messieurs , filochard , croquignole , et Ribouldingue
Signaler RépondreIl existe à Bruxelles une organisation frauduleuse qui prend l’argent des contribuables silencieux et le partage entre elle-même et un certain nombre de sociétés pharmaceutiques et d’armement. et envoie des milliards à des fonctionnaires corrompus dans un pays d’Europe de l’Est en échange d’un bon pourcentage de ce qui est envoyé. Pourquoi personne ne les vérifie ?
Signaler RépondreEt peut-être que la police en fouinant va trouver des liens avec quelques complices aux braquages récent d'usines ou de transport de fond région lyonnaise .
Signaler Répondreles gens ont qu’à faire attention à qui ils confient leur tunes!!!!!
Signaler RépondreEntre amis ...
Signaler RépondrePas du tout pour leurs origines.
Signaler RépondreSimplement pour que leurs familles, leurs amis, leurs connaissances avec qui ils ont fait les beaux se rendent compte à quel genre de pourriture ils avaient affaire.
Pourquoi ça t’apportera quoi? Pour leurs origines, leurs appartenances , dis nous ! Toi qui sait tous ?
Signaler RépondreToutes les petites frappes vont se reconvertir dans l’ escroquerie après avoir lu l’ article, le bénéfice-risque est merveilleux.
Signaler Répondre6M€ de préjudice : laissés libres… cherchez l’ erreur !
Le nom de la société et le nom des escrocs svp
Signaler RépondreOui, donnez nous leur nom
Signaler RépondreCe serait bien de décliner l'identité des personnes incriminés.
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